Erzincan Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No:5140
Ticaret Unvanı
BALACAN SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Çarşı Mahallesi 864 Sokak No: 1/3 Erzincan Merkez/Erzincan
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24/06/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 15/07/2024 tarihinde, saat: 14:00’da, Çarşı Mahallesi 864 Sokak No: 1/3 Erzincan Merkez/Erzincan adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ADNAN GÜLEÇ
GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama,
2- Toplantı başkanlığının belirlenmesi,
3- Genel Kurul Toplantı zaptının imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
4- 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
5- 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
7- 2023 yılı kar dağıtımı yapılıp yapılmayacağının görüşülmesi,
8- Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususunun görüşülmesi,
9- Dilek ve temenniler, kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yıvekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
#ilangovtr
Basın No ILN02051381
