Erzincan bir şirketten önemli duyuru

Erzincan Emniyeti öğrencileri bilinçlendiriyor! Erzincan Emniyeti öğrencileri bilinçlendiriyor!

DOĞU HALK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adres :  GÜLABİBEY MAHALLESİ 798 SOKAK DOĞU HALK HOLDİNG A.Ş. APT. NO:4 MERKEZ/ ERZİNCAN
Genel Kurul Toplantısına Davet ;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketmizin Yönetim Kurulunun  24.02.2025 tarihli almış olduğu karara istinaden ; 25.03.2025 tarihinde, saat 14,30’da, şirket merkez adresinde, aşağıda gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
Finansal tablolar,yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün once şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacak.
Genel kurul toplantımıza,ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
GÜNDEM       :

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
  2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
  3. Şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2024 Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
  4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin denetçi raporunun okunması.
  5. 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların görüşülmesi.
  6. Yönetim kurulu üyelerin ve denetim firmasının ibraları.
  7. Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
  8. Yönetimi kurulu görevine 26.03.2024 tarihinde akdedilen 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında Doğusan Boru San.ve Tic.A.Ş.  adına gerçek kişi  temsilcisi  olarak seçilen Ahmet Hafız SERİN’in 01/11/2024 tarihi itibariyle istifa etmiş olması sebebiyle Özelleştirme İdaresinin 06.12.2024 tarih ve 72114 sayılı yazıların istinaden  gerçek kişi olarak atanan Burak BAHADIR’ın Yönetim Kurulumuzun 06.12./2024 Tarih ve 05/01 sayılı kararın  genel kurul onayına sunulması,
  9. Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
  10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
  11. Şirketimizin 2025  Yılı finansal raporlarının doğruluğunun kontrolüyle sınırlı hizmet  için   bir denetim firmasıyla anlaşma yapılması hususunun görüşülmesi.
  12. Dilekler ve kapanış.
Editör: Mehmet Yaşar Çiçek